Співробітники податкової міліції та Служби безпеки України ліквідували в Сімферополі підпільний конвертацій ний центр, через рахунки якого майже за два роки пройшло до 50 мільйонів гривень, повідомила прес-група управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.
«Незаконну діяльність організували дві мешканки Сімферополя, одна з яких – колишній співробітник силових структур – володіла знаннями схем ухилення від сплати податків і конвертації грошових коштів», – йдеться в прес-релізі.
На рахунки фірми надходили гроші від українських підприємств за нібито виконані послуги й придбані товари. Потім безготівкові кошти переводилися в готівку й за вирахуванням відсотка за послуги з конвертації поверталися клієнтам.
Порушено кримінальну справу за статтями «ухилення від сплати податків» і «фіктивне підприємництво» Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.
Теги:
