Вчора в Ірпіні почалася 2-денна робоча нарада членів виконавчого бюро координаційної ради глав органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД. Представники країн приступили до вивчення ініціативи української податкової міліції, яка ще восени в Одесі запропонувала створити єдину базу даних відстеження міжнародної діяльності фінансових злочинців.
База даних повинна стати інструментом накопичення і обміну інформацією про фігурантів фіскальних розслідувань країн-учасниць, даними і аналітичними зведеннями з метою протидії легалізації доходів, отриманих злочинним дорогою і фінансування тероризму.
За даними американської організації Global Financial Dignity, збиток країнам, що розвиваються, від фінансових злочинців з 2001 по 2010 рік оцінений в $6 трлн, а за 2011-2012 роки — в $2 трлн. “Необхідність акцентування уваги на фінансово-економічних злочинах обумовлена стрімким розвитком технологій, – відзначає в.о. глави ДПС, начальник податкової міліції Андрій Головач.— Вони дозволяють фінансовим шахраям в лічені хвилини практично безперешкодно переказувати значні грошові кошти через банківські рахунки в різних країнах, заплутуючи схеми скоювання злочинів”.
Теги:
