Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України новою главою 242 “Особливості звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів та/або каміння, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду”, у якій передбачити, що:
“1. Звернення в дохід держави здійснюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частинами другою-п’ятою статті 191, статтями 255, 368 Кримінального кодексу України.
2. Зверненню в дохід держави підлягають:
1) грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов’язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності, у тому числі ті, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;
2) доходи від грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей.
3. Звернення в дохід держави зазначених у частині третій цієї статті грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них, здійснюється у разі їх виявлення у ході досудового розслідування злочинів, передбачених частиною другою цієї статті, у випадках якщо:
1) власник вказаних грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них не встановлений;
2) власником грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них є підозрюваний або треті особи, яким ці грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов’язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності і доходи були передані підозрюваним до порушення кримінального провадження чи під час його проведення, проте ні він, ні вказані особи не можуть довести законність їх походження, а їх розмір не відповідає задекларованим (офіційним) доходам цих осіб.
4. Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них до ухвалення вироку суду здійснюється за умов:
1) переховування підозрюваного у вчиненні вказаних злочинів від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і оголошення його у розшук (державний, міждержавний або міжнародний) та перебування у ньому терміном понад шість місяців;
2) закриття кримінального провадження у разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, чи стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу (пункти 5 та 8 частини першої статті 284 цього Кодексу).
Суб’єктом порушення провадження про звернення в дохід держави до вироку суду та звернення до суду з відповідним клопотанням проектом визначено прокурора. Рішення суду першої інстанції, прийняте за результатами розгляду клопотання прокурора, може бути оскаржено в апеляційному порядку.
Крім того, особі, грошові кошти, цінності та доходи від них якої звернуто в дохід держави, протягом одного року з дня такого звернення надається право звернутися до суду в порядку цивільного судочинства з позовом про їх повернення, яке здійснюється за умови доведення цією особою законності набуття їх у власність”.
Законопроектом також пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс статтями: 2976 “Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду”; 2977 “Провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них до ухвалення вироку суду”; 2978 “Розгляд судом клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них”; 2979 “Питання, що вирішуються судом при розгляді клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них”; 29710 “Ухвала суду у провадженні про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них та порядок її оскарження”; 29711 “Питання повернення звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них та врахування звернення в дохід держави при ухваленні судом вироку”. Проект Закону зареєстровано за №4057.
