Спектр послуг, які надавало агентство в Сумах, не відповідав профілю його діяльності. Так, замість детективної чи юридичної діяльності, підприємство торгувало металобрухтом та склотарою. Його керівники використовували у податковому обліку документи фіктивних підприємств, а також не відобразили в деклараціях про доходи реальні результати своєї діяльності, чим завдали бюджету шкоди на 1,4 млн. гривень.
Крім того, як з’ясували слідчі податкової міліції, директор підприємства завдяки підробленим документам незаконно отримав у комерційному банку кредит на суму 485 тис. грн. та 111 тис. доларів США.
Суд визнав винними колишнього директора та головного бухгалтера ТОВ у вчиненні ними шахрайства з фінансовими ресурсами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення, та призначив їм покарання – шість та п’ять років позбавлення волі відповідно, із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно – розпорядними функціями строком на три роки, з конфіскацією особистого майна.
Теги:
